8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting | |
---|---|---|---|---|
178101 Beheer van relevante provinciale deelnemingen | Invulling geven aan onze rol als aandeelhouder | Aandeelhoudersvergaderingen worden bezocht of Drenthe wordt vertegenwoordigd. Vergaderingen worden goed voorbereid. | ||
188101 Goed beheer van provinciale geldmiddelen | Het beschikbaar hebben van de wettelijk voorgeschreven post onvoorzien | In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven beschikbaar. | ||
Jaarlijks advies over indexering tarief opcenten Motorrijtuigen Belasting (MRB) | Conform het voorstel aan PS in de Voorjaarsnota 2017 is het tarief in 2018 niet aangepast en gehandhaafd op 92,0 | |||
Een optimaal rendement binnen de kaders van het treasurystatuut | Binnen de kaders van het financieringsstatuut 2014 is het optimale rendement gerealiseerd. | |||
Inzicht in de ontwikkelingen van de uitkeringen van het provinciefonds | In de diverse P&C-documenten is de actuele stand van de uitkeringen uit het provinciefonds meegenomen op basis van de op enig moment beschikbare circulaires. | De circulaires over het provinciefonds geven een beeld van de ontwikkelingen van de uitkeringen uit het provinciefonds. | ||
Het beschikbaar hebben van een substantieel vrij besteedbaar bedrag aan het einde van deze collegeperiode | Bij de voorjaarsnota 2018 is door PS besloten de vrij besteedbare ruimte in volumes op de verschillende beleidsterreinen in te zetten. | Er is niet of nauwelijks beschikbare vrije ruimte (zie 3e bestuursrapportage) | ||
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting | |
---|---|---|---|---|
178201 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap | Jaarlijkse quota arbeidsgehandicapten, BBL's en stagiaires zijn gehaald | Jaarlijks quotum arbeidsgehandicapten is gehaald. | Voor stagiaires wordt geen actief beleid gevoerd. | |
Nieuwe CAO is ingevoerd | Alle onderdelen van de nieuwe CAO zijn volgens planning geïmplementeerd inclusief bewust waarderen. | |||
178202 Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening | Onderzoek herimplementatie of vervanging financieel systeem is uitgevoerd | Iets later dan gepland, is het onderzoek naar vervanging van het financieel systeem gestart (eind 2018, begin 2019). De reden daarvoor is dat dit onderwerp niet los kan worden gezien van de verdere ontwikkeling van het team financiën en de organisatie als geheel. | De beste oplossing wordt onderzocht. Dit heeft een lange weg omdat wordt aangesloten op andere ontwikkelingen binnen de centrale ICT-architectuur in de provinciale organisatie. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen, zoals het opgave gericht begroten en het inkoopportaal, waar ook op moet worden aangesloten. Daarnaast wordt het tijd om het rekeningschema te herzien. Dat maakt het complex. Er is inmiddels gestart met een grondige analyse. | |
Nog actuelere sturingsinformatie voor bestuur en management | In 2018 is de sturing op formatie en salarissen verbeterd. Verder zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de teamplannen en het oplossen van daarin gesignaleerde knelpunten. | |||
Drenthe in Feiten en Cijfers | Drenthe in Feiten en Cijfers wordt op dit moment geheel vernieuwd en geactualiseerd. De website wordt visueler met meer grafieken,infographics en minder tekst. | De doorontwikkeling van Drenthe in feiten en cijfers en het data science team, wordt enigszins afgeremd door technische mogelijkheden en krappe capaciteit. | ||
178203 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment | Mobiliteitsbevorderende maatregelen, traineeprogramma, groen voor grijs en generatiepact, gericht op verjonging, vergroting flexibiliteit en kwaliteit | Het traineeprogramma loopt en het generatiepact is geïmplementeerd in 2018. | ||
178204 Directe personele inzet | Toerekening van directe personeelskosten aan de verplichte taakvelden conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) | Toerekening van directe personeelskosten conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is gebeurd. | ||
178205 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten | Meer dan 50% van het catering-assortiment is duurzaam. | In 2018 hebben we gemiddeld 65% duurzame, waarvan 24% biologische, producten gebruikt. | ||
De inkoop van energie is 100% groen. | Onze energie (gas en elektriciteit) wordt vergroend middels Vertogas en Certiq certificaten van Attero te Wijster | |||
178206 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium | De provincie valt onder repressief toezicht vanuit het rijk | Ook in 2019 valt de provincie Drenthe onder repressief toezicht door het Rijk. Repressief toezicht is de wenselijke vorm van toezicht. | ||
Goedkeurende verklaring van de accountant voor de jaarstukken | De jaarrekening van 2017 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. | |||
Tijdig vastgestelde provinciale begroting | De Begroting 2019 is door Provinciale Staten vastgesteld op 13 november 2018 en tijdig (voor 15 november) aangeleverd bij BZK. | |||
178207 Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces | Grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures | Regionale ondernemers hebben grotere kansen gekregen bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures | ||
178208 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal | Technisch en bouwkundig goed onderhouden provinciale opstallen | In 2018 zijn alle meerjarenonderhoudsplannen herzien. | ||
178209 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm | Samenwerkingsomgeving voldoet aan eisen rondom invoering e-depot (geheel van activiteiten voor het duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden) | Begin 2018 zijn de eisen die gesteld worden aan de inrichting van de samenwerkingsomgeving overgedragen aan de projectgroep samenwerkingsomgeving. De audit op de inrichting was gepland voor 2018 echter de inrichting was nog niet voldoende gereed hiervoor. De audit is nu gepland voor 2019. | ||
178210 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | Voldoen aan de wettelijke eisen (opslag en verwerking) met betrekking persoonsgegevens | In het kader van de privacywetgeving (AVG) is het verwerkingsregister voor persoonsgegevens ingericht. Op de belangrijkste processen m.b.t. persoonsgegeven is een privacy impactanalyse uitgevoerd. | ||
Snel en veilig toegangsproces tot up-to-date systemen en gegevens voor medewerkers en externe partijen | In 2018 is gestart met de invoering van een moderne werkomgeving voor projectmatig samenwerken en het delen van gegevens en documenten. Deze projectomgeving voor eigen medewerkers, maar kan ook ondersteunend zijn voor samenwerkingen met externe partijen. | |||
178211 Inzet ondersteunend personeel | Toerekening van overheadkosten conform BBV en Vensters voor bedrijfsvoering | Toerekening van overheadkosten is gebeurd conform BBV | ||
178213 Dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie en derden | Dienstverleningsovereenkomsten zijn uitgevoerd, getoetst en waar nodig bijgesteld | Uitvoering conform afspraken, DVO beheer is centraal opgepakt om uniformiteit te bewerkstelligen. | ||
178214 Een adaptieve netwerkorganisatie die werkt vanuit de 5 kernwaarden: Dienstbaar aan Drenthe, Samenwerken: van binnen naar buiten en weer naar binnen, Kwaliteit voorop, Gericht op resultaat en Integraal denken en werken | De kernwaarden worden in de organisatieontwikkeling actief opgepakt; aan minimaal twee kernwaarden wordt in het bijzonder aandacht besteed, onder meer door het medewerkerscongres. | In het medewerkerscongres van november stonden de kernwaarden Samenwerken en Resultaatgerichtheid centraal. Speerpunten binnen het strategisch opleidingsprogramma zijn integraal werken, resultaatgericht en samenwerken. | ||
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Doelstelling | Geplande resultaten | Gerealiseerde resultaten | Status realisatie met toelichting | |
---|---|---|---|---|
178301 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | Er is inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen. Zie hiervoor het overzicht Reserves en Voorzieningen en de afzonderlijke toelichtingen. | ||